AML-проверка BitOK — до сделки
Проверка криптоадресов и транзакций на связь с грязными источниками через BitOK. Результат проверки доступен в сценарии и в сделке.
Пример
Клиент прислал адрес кошелька — система проверила его в BitOK и при высоком риске передала сделку менеджеру.
Что это даёт
1
Риск виден до оплаты.
Адрес проверяется до того, как пошли деньги.
2
Автоматически в цепочке.
Кошелёк клиента проверяется шагом инструкции или агента.
3
Решение по порогам.
Высокий риск — к менеджеру, запрет — отмена.
Как это работает
- Адрес или транзакция отправляются на проверку BitOK из сценария.
- Платформа дожидается результата проверки и пишет его в сделку.
- Дальнейшие шаги сценария зависят от результата: продолжить, остановить, уведомить.
Что настраивается
- Когда запускать проверку: стадия сделки, сумма, канал.
- Порог риска и действия по нему.
- Лимиты по аккаунту.
Что нужно от вас
Ключ BitOK и правила: что считать допустимым риском.
Показать этот модуль на вашей задаче?
За 30 минут посмотрим, как он ляжет на ваш процесс, и скажем, что включается сразу, а что требует настройки.
